资金来源证明

形式
资金来源证明文件
个人文件
  1. 投资者和家庭成员的护照照片页,签证页及签名页
  2. 婚姻证明书及离婚证明(如适用)
  3. 投资者和家庭成员的国家的身份证
  4. 投资者和家庭成员的出生证明
  1. 投资者最近五年的纳税证明
  2. 投资者和配偶的简历
  3. 投资者和配偶的学历证书
企业投资收入
  1. 营业执照
  2. 税务登记证
  3. 营业税申报
  4. 规章制度/管理协议
  5. 证明所有权的文件
  6. 损益表
  7. 资产负债表
  8. 业务资料
  9. 证明目前股权的文件
  1. 投资者的年终年薪
  2. 银行对账单/记录
  3. 工资,奖金,红利等分配给投资者的收益
  4. 用于建立业务的资金来源
  5. 显示该公司收到资金及转 移资金到美国的项目的投资者的银行对账单/记录所提供
  6. 产品或服务的资料
  7. 企业其他业主的完整所有权细节
金融机构所获贷款
  1. 贷款协议(和显示抵押品的抵押协议)
  2. 显示收到该贷款及转移资金到美国项目的投资者的银行对账单/记录
  1. 抵押品的 合法来源的证明(若抵押物是房地产,请见房地产交易所得的款项净额)
遗产
  1. 投资者和被继承人之间的关系的证明
  2. 被继承人的死亡证明
  3. 与遗嘱相关的法庭文件
  4. 显示遗产资金存款的银行对账单
  1. 被继承人的资金来源信息
  2. 与遗产相关的其它资料
  3. 显示该资金及转移资金到美国项目的投资者的银行对账单/记录
礼物捐赠
  1. 捐赠者背景资料
  2. 捐赠者累积资产详情
  3. 资金从捐赠者到申请人的路径证明
  4. 捐赠原因
  5. 证明捐赠款项已被存入的银行对账单
  1. 某些司法管 辖区可能 会有赠与税。如果赠与税已经缴纳,提 供付款证 明。如果没有赠与税,提供解释声明。
  2. 显示该礼物存款及转移资金到美国项目的投资者的银行对账单/记录
  3. 任何其它有关捐赠的通讯记录
房地产交易所得
  1. 预售合同
  2. 购买房产的资金来源的证明
  3. 若房 产被抵押,须提供抵押的证明
  4. 偿还抵押贷款的能力的证明
  5. 房产所有权证书
  1. 支付财产税和契税的证明
  2. 销售合同及相关文件
  3. 显示该存款及转移资金到美国项目的投资者的银行对账单/记录
房屋净值贷款
  1. 预售合同
  2. 购买房产的资金来源的证明
  3. 若房 产被抵押,须提供抵押的证明
  4. 偿还抵押贷款的能力的证明
  5. 房产所有权证书
  6. 支付财产税和契税的证明
  1. 销售合同及相关文件
  2. 房屋净值贷款协议
  3. 结算单
  4. 显示该存款及转移资金到美国项目的投资者的银行对账单/记录
股票
  1. 购买股票的资金来源证明
  2. 股票购买和销售协议
  1. 显示股票资本和收益借贷的银行对账单
  2. 显示该存款及资金转移到美国项目的投资者的银行对账单/记录
出售业务资产
  1. 营业执照
  2. 税务登记证
  3. 营业税申报
  4. 规章制度/管理协议
  5. 证明所有权的文件
  6. 损益表
  7. 资产负债表
  8. 业务资料
  1. 证明目前股权的文件
  2. 银行对账单/记录
  3. 用于建立业务的资金来源
  4. 销售合同
  5. 显示该收入及资金转移到美国项目的投资者的银行对账单/记录
  6. 所提供的产品或服务的资料
  7. 企业其他业主的完整所有权细节
退休基金
  1. 就业的证据
  2. 聘请日期
  3. 终止日期
  4. 开始退休福利日期
  5. 支付退休福利公司的信息
  1. 定期退休供款的接收帐户
  2. 要求提取退休资金的申请或书面通知
  3. 显示存款资金的个人银行对账单
  4. 用于资助 EB-5 投资的款项净额
薪资收入
  1. 雇主发出的就业与收入证明
  2. 雇主名称
  3. 雇主地址
  4. 受雇时期
  1. 职位与相关年薪
  2. 总收入
  3. 个人完税证明
  4. 过去五年的净盈利
投资者公司获贷款
  1. 职位与相关年薪
  2. 总收入
  3. 个人完税证明
  4. 过去五年的净盈利
  5. 公司的股东会同意贷款的决议显示抵押的贷款协议

 

  1. 抵押品的合法来源的证明(若抵押品是房地产,请见房地产交易所得的款项净额)
  2. 显示收到该贷款及转移资金到美国项目的 投资者的银行对账单/记录
  3. 所提供的产品或服务的资料
  4. 企业其他业主完整的所有权细节
  5. 显示业务收入的合法来源的客户发票
注:由于美国移民法案变更,以上费用以 2016 年 9 月 30 日之前为准。